WazirX sous surveillance par des agences indiennes pour blanchiment d’argent

il y a 10 heures | 2 minutes de lecture

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Un avis de justification (SCN) a été émis selon les termes de la FEMA.
ED enquête sur deux cas impliquant WazirX en vertu de la loi FEMA de 1999.

Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a informé Rajya Sabha qu’ED avait donné un avis en vertu de la loi FEMA pour l’échange de crypto WazirX. Dans une réponse écrite au Rajya Sabha, il a déclaré que l’ED enquêtait sur deux cas impliquant WazirX en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).

Le ministre a fait la déclaration suivante :

« Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange BINANCE basé aux îles Caïmans. De plus, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux échanges n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère.

Transfert de plus de 350 millions de dollars vers des portefeuilles inconnus

Aucune notification de blanchiment d’argent n’a été placée sur WazirX après la réponse du Parlement. Un avis de justification (SCN) a été émis aux termes de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert d’actifs cryptographiques d’une valeur de plus de 350 millions de dollars américains vers des portefeuilles inconnus, selon le ministre. Binance a acquis WazirX en 2019.

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WazirX, une bourse indienne, a autorisé les demandes des clients étrangers à convertir une crypto en une autre sur sa plate-forme ainsi que par le biais d’échanges tiers tels que FTX, BINANCE, etc., a-t-il déclaré.

C’était en réponse à une question de Sushil Kumar Modi, membre de Rajya Sabha, demandant si certains échanges cryptographiques permettaient aux résidents de pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Brésil de commercer sans conformité KYC et AML. Aussi si l’argent reçu par ces échanges cryptographiques provient de capital-risques mondiaux pour lesquels aucune déclaration n’a été faite. Et si la plate-forme de cryptographie indienne a utilisé l’infrastructure de portefeuille de change sans aucun consentement.

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