L’action PF combat le blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies et enquête sur les échanges ; le groupe a déplacé 61 milliards BRL

Un groupe de suspects qui auraient déplacé 61 milliards de BRL via le système bancaire formel au cours d’une période de quatre ans avec des activités illicites a été la cible d’une opération de la police fédérale, avec le soutien du Federal Revenue Service (RFB), ce jeudi ( 22).

Intitulée « Opération Colossus », l’action vise à réprimer les délits d’évasion monétaire, de blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies et d’association de malfaiteurs. Selon le PF, le groupe a commis les crimes depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui.

Au total, 170 agents de la PF et employés de l’IRS se conforment à 101 ordonnances judiciaires rendues par le 6e tribunal pénal de São Paulo (SP).

Parmi les ordonnances, il y a deux détentions préventives et 37 ordonnances de perquisition et de saisie – dont 22 pour des personnes physiques et 15 pour des personnes morales. Parmi les échanges légaux figurent six échanges de crypto-monnaie, dont les noms n’ont pas été divulgués ; quatre institutions financières autorisées par la Banque centrale à opérer sur le marché des changes ; et trois bureaux comptables.

En outre, la justice a déterminé le blocage des actifs et des valeurs des personnes enquêtées pour un montant de plus de 1,24 milliard de reais. Dans le même temps, il a ordonné à 28 bourses opérant au Brésil et à l’étranger de saisir les actifs cryptographiques enquêtés.

Des échanges dans le viseur du PF

Comme le PF l’a informé dans une note, les enquêtes ont commencé à partir du rapport de renseignement financier. Le document a souligné les transactions bancaires suspectes impliquant le commerce de crypto-monnaie.

Une partie des enquêtés exerçait la fonction d’arbitres au sein du dispositif. Autrement dit, ils ont acheté des crypto-monnaies à l’étranger dans des pays comme les États-Unis, Singapour et Hong Kong. Ensuite, ils ont vendu ces actifs numériques au Brésil. Le groupe d’arbitres aurait envoyé à l’étranger plus de 18 milliards de R$.

Toujours selon le PF, il existait un « groupe d’échanges », qui achetait des monnaies numériques à des arbitres et les revendait à des personnes physiques et morales.

Enfin, il y avait un troisième groupe de sociétés fictives. Ces entreprises ont acheté de la crypto-monnaie auprès d’échanges pour blanchir de l’argent obtenu illégalement.

«Il est à noter que parmi leurs clients, il y a des personnes décédées, des bénéficiaires de programmes d’assistance, des personnes âgées de plus de 90 ans, des changeurs de monnaie, des contrebandiers et des commerçants des quartiers commerçants populaires de plusieurs villes du pays, en particulier Brás et 25th of March in São Paulo/SP », a déclaré le PF

Toujours selon le PF, un seul comptable gérait plus de 1 300 sociétés commerciales populaires à São Paulo, dont la plupart étaient des sociétés écrans. Entre 2017 et 2021, les sociétés gérées par ce comptable ont échangé environ 1 milliard de BRL avec des arbitres et des bourses visées par l’enquête.

Le PF a également découvert un lien entre les faits enquêtés et plusieurs opérations déjà lancées, dont l’opération Kryptos, qui a arrêté le «Bitcoin Pharaon» en août dernier.

« En commun, toutes les personnes enquêtées dans ces opérations ont acquis des millions de reais en actifs cryptographiques, dont le but était de transférer des valeurs à l’extérieur du pays », a informé le PF.

61 milliards BRL via le système bancaire formel

Comme mentionné, le PF a constaté que, sur une période de quatre ans, les personnes enquêtées ont déplacé plus de 61 milliards de reais via le système bancaire formel. C’est-à-dire que les suspects ont contourné les systèmes de conformité des grandes banques pour déplacer de l’argent « sale ».

Selon la PF, plus de 40 institutions ont déplacé les ressources en question. Certains d’entre eux ont même signalé des cas suspects au COAF et fermé les comptes de ces clients. Mais ils ont intenté des poursuites et obtenu des décisions favorables. Ainsi, les institutions étaient « obligées » de tenir ces comptes.

Le RFB a effectué des analyses fiscales dans le cadre de cette enquête et a constaté que bon nombre des personnes enquêtées ont fourni des milliers de déclarations. Cependant, lorsque ces déclarations étaient liées à des transactions bancaires, des écarts de plus de 1 milliard de reais ont été détectés dans un seul cas.

Selon le PF, les crimes faisant l’objet d’une enquête vont de l’évasion de devises, du blanchiment d’argent à l’association de malfaiteurs, entre autres, dont les peines maximales dépassent ensemble 30 ans de prison.

Enfin, le PF a précisé dans la note que l’achat et la vente de crypto-monnaies et la réalisation d’opérations d’arbitrage n’est pas un crime. Mais de plus en plus de personnes l’utilisent pour cacher la source des fonds illicites ;

Toujours selon l’enquête, le principal actif à cette fin était le Bitcoin jusqu’en 2019. Mais en raison de sa volatilité, la plus grande crypto-monnaie du marché a été remplacée par des stablecoins, dont la valeur est stable.

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