Des mineurs d’or illégaux ont acheté des crypto-monnaies pour essayer de cacher de l’argent illicite

Un gang de mineurs d’or, qui a été ciblé par la police fédérale (PF) lors d’une récente opération, aurait utilisé des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent illicite provenant d’activités via Binance.

Selon un rapport du PF, auquel Metropoles a eu accès, le groupe a déplacé 16 milliards de reais avec une exploitation minière illégale entre 2019 et 2021. De plus, ils auraient envoyé les monnaies numériques sur des comptes d’oranges ou de cold wallets.

Crypto pour le blanchiment d’argent

Selon le rapport, la tentative de dissimulation d’actifs illicites avec des crypto-monnaies a eu lieu peu de temps après l’opération Gold Rush. La cible de l’action était la mine Água Branca, à Itaituba (PA), où opère Gana Gold. L’entreprise appartient à l’homme d’affaires Márcio Macedo Sobrinho. L’action PF a eu lieu en septembre 2021 pour enquêter sur l’extraction et le commerce illégaux de l’or.

En juillet de cette année, le PF a lancé une nouvelle phase de l’action, Greed, qui a abouti à l’arrestation de cinq personnes enquêtées. Cependant, par décision du Tribunal régional fédéral de la 1ère Région (TRF-1), le groupe est déjà en liberté.

Comme le souligne la police fédérale, la coordinatrice des opérations financières du groupe est Alysson Alves da Silva, 45 ans. Il serait responsable, par exemple, des opérations cryptographiques et aurait déplacé environ 16 millions BRL entre juin 2019 et novembre 2021.

« Alysson peut allouer ses monnaies numériques dans des comptes tiers, ou même, dans les soi-disant portefeuilles durs, portefeuilles utilisés, en général, pour stocker des valeurs élevées dans des crypto-actifs. Ils sont appelés portefeuilles froids et sont déconnectés du réseau. Ils ont SEED, en règle générale, de 24 mots, ce qui rend impossible de casser tout type de cryptage », explique un extrait du document PF.

Utilisation de Binance

Toujours selon le rapport, les criminels ont utilisé Binance pour déplacer leurs actifs.

« En ce qui concerne les crypto-monnaies, Alysson a effectué 114 transferts d’adresses Binance vers ses adresses personnelles (hébergées dans ses portefeuilles crypto) au cours de la période », a détaillé le PF.

Sollicité par CriptoFácil, Binance a indiqué que « la sécurité est une priorité ». En outre, il a indiqué qu ‘«il travaille en pleine collaboration avec les autorités locales, y compris dans toutes les enquêtes, pour empêcher les personnes malveillantes d’utiliser la plateforme».

L’échange a souligné qu’il dispose d’une équipe d’enquête de renommée mondiale qui travaille avec les autorités locales dans la lutte contre la criminalité. Cela inclut, par exemple, le suivi préventif des comptes suspects et des activités frauduleuses.

Enfin, Binance a déclaré qu’il dispensait une formation aux responsables de l’application des lois au Brésil et dans le monde sur la manière d’enquêter sur les crimes liés à la cryptographie.

propre jeton

En plus d’utiliser la cryptographie pour essayer de blanchir de l’argent, les criminels ont également créé leur propre jeton. Les enquêtes soulignent que le jeton IAUD, créé par Instruaud en août 2021, avait une valeur marchande de 109,21 BRL. La promesse était de 6% de bénéfices par an grâce à l’actif numérique.

Mais le PF a découvert que l’actif n’était qu’un moyen pour les propriétaires d’injecter des ressources minières dans l’entreprise comme si elles étaient « propres ».

« Il est prouvé qu’il n’y avait pas une somme d’argent importante de tiers dans le projet de tokenisation promu par Instruaud, jusqu’à présent, étant une tentative claire de déplacer et de cacher des valeurs illicites par l’enquête », indique l’enquête.

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