Le projet de jeu Web3 aurait embauché des acteurs pour se faire passer pour des dirigeants dans le cadre d'une arnaque à la sortie de 1,6 million de dollars - La Crypto Monnaie

Le 10 octobre, l’équipe de développement du projet de jeu FinSoul a mené une prétendue arnaque à la sortie, siphonnant 1,6 million de dollars aux investisseurs par le biais de manipulations de marché, selon un récent rapport de la plateforme de sécurité blockchain CertiK partagé avec Cointelegraph.

L’équipe FinSoul aurait embauché des acteurs rémunérés pour se faire passer pour ses dirigeants, puis collecté des fonds dans le seul but de développer une plateforme de jeux. Cependant, au lieu de créer réellement la plate-forme, l’équipe FinSoul aurait transféré 1,6 million de dollars en Tether ponté (USDT) des investisseurs vers elle-même. Les données de la blockchain indiquent que les développeurs ont ensuite blanchi les fonds via le mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash. Étonnamment, ce n’était pas la première allégation de mauvaise conduite contre les développeurs de FinSoul.

Le 23 mai, le projet de finance décentralisée (DeFi) Fintoch a publié un communiqué de presse affirmant qu’il avait adopté « une technologie avancée pour développer la plate-forme métaverse basée aux États-Unis FinSoul » et qu’il était « en ligne ». L’annonce indiquait que la société utilisait « des technologies avancées telles que Unreal Engine 5 et Cocos 2D » pour développer « des mondes bac à sable, des sports multijoueurs, des expériences de loisirs, la socialisation des joueurs, des MMORPG » et d’autres types de contenu de jeu.

Le même jour, le détective en chaîne ZachXBT signalé que le projet Fintoch DeFi original avait réalisé une arnaque à la sortie. L’équipe aurait apparemment volé 31,6 millions de dollars et les aurait reliés à la blockchain Tron dans le but de blanchir les fonds, a affirmé ZachXBT.

En réponse, CertiK affirme que l’équipe a « changé de nom » en août, en changeant de nom et de réseaux sociaux. « Fintoch » est devenu « Standard Cross Finance (SCF) ». CertiK a produit une image montrant les principaux dirigeants de Fintoch et de Standard Cross Finance, qui semblent identiques.

CertiK affirme avoir vérifié les vrais noms des personnes répertoriées comme PDG, chef de l’exploitation et directeur financier du projet. Selon elle, ces « cadres » sont en réalité des acteurs qui travaillent dans l’industrie du divertissement. En outre, CertiK affirme que le directeur technique du projet figurait sur une affiche promotionnelle d’une société de divertissement, prouvant ainsi qu’il est également un acteur rémunéré. Il n’a pas pu déterminer l’identité des deux autres personnes qualifiées de « cadres ».

L’équipe rebaptisée « Standard Cross Finance » a continué à promouvoir FinSoul sur YouTube et Telegram, indique le rapport. Ses efforts de marketing comprenaient une vidéo représentant un prétendu « siège social de R&D », qui s’est révélé plus tard être un immeuble de bureaux sur East Hamilton Avenue à Campbell, en Californie. Elle a également produit une vidéo d’un prétendu événement promotionnel au Vietnam.

La page de l’équipe sur le site Fintoch nomme « Bobby Lambert » comme PDG alors qu’en réalité il n’existe pas et est un acteur rémunéré.

Auparavant, le gouvernement de Singapour et Morgan Stanley avaient émis des avertissements concernant ce projet d’investissement. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s

-ZachXBT (@zachxbt) 23 mai 2023

Selon les données de la blockchain, le projet a déployé son contrat de jetons sur le réseau BNB Smart Chain le 10 octobre. Au moment du déploiement, 100 millions de jetons FinSoul (FSL) ont été créés et transférés sur le compte du déployeur. Le déployeur a ensuite envoyé 3 millions de FSL vers d’autres comptes via plusieurs transactions, laissant 97 millions restant en sa possession. L’un des transferts concernait 210 000 FSL vers une adresse qui a ensuite utilisé les jetons pour créer un pool de liquidités pour FSL sur PancakeSwap. À partir de ce moment, ce pool a été utilisé par les commerçants pour acheter et vendre du FSL.

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Les données de DEX Screener montrent que le prix du FSL a été initialement fixé à 0,3911 $ par jeton le 10 octobre à 6h30 UTC. Au cours des heures suivantes, il a grimpé à 17,5774 $, puis s’est retiré de ce sommet et s’est stabilisé autour de 5 $ au cours des heures suivantes. Puis, entre 16h30 et 17h00 UTC, le prix s’est soudainement effondré, passant d’environ 5 $ à près de zéro.

Les deux événements semblent s’être produits entre 16h25 et 16h35 UTC le 10 octobre, ce qui pourrait expliquer la baisse soudaine des prix. À 16h25, le compte du déployeur FSL a transféré les 97 millions de FSL restants vers une autre adresse. À 16h35, ce compte a vendu les 97 millions de jetons dans le pool de liquidité, transférant 1,6 million de dollars d’USDT indexés sur Binance du pool de liquidité vers ce compte. Cette vente représentait 32,33 fois le nombre de pièces FSL qui circulaient auparavant. Ce compte a ensuite transféré les fonds drainés vers Tornado Cash via une série de transactions.

Selon CertiK, l’équipe de Standard Cross Finance a réussi à convaincre les investisseurs d’investir à nouveau dans son projet, malgré une double ponction des fonds des investisseurs. Il a maintenant relancé FSL avec un nouveau contrat de jetons. Au moment de la rédaction, DEX Screener montre que la nouvelle version de FSL est évaluée à 1,29 $ par pièce.

Cointelegraph a contacté l’équipe de Standard Cross Finance mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

L’histoire de FinSoul rappelle que les investisseurs en cryptographie devraient enquêter sur de nouveaux projets avant d’y engager des fonds. Si l’on en croit le rapport de CertiK, cela implique qu’une équipe d’escrocs a réussi à tromper les investisseurs, non pas une, mais deux fois, et qu’elle tente actuellement une troisième fraude. Les investisseurs doivent se rappeler de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans des projets qui n’ont pas de projet blockchain fonctionnel.

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Les « Rug pulls », ou escroqueries à la sortie, posent un problème persistant dans le monde de la finance décentralisée. Protocole basé sur l’arbitrage, Xirtam aurait volé plus de 3 millions de dollars à des investisseurs lors d’une vente symbolique au cours de l’été. Dans ce cas, Binance a réussi à geler les fonds et à les restituer aux utilisateurs via un contrat intelligent à compter du 6 septembre.

Cependant, la plupart des victimes de tirs de tapis n’ont pas cette chance. En juin, le projet DeFi Chibi Finance a retiré plus d’un million de dollars des fonds de ses utilisateurs via une fonction « panique », et ces fonds n’ont pas encore été récupérés. En 2021, l’arnaque à la sortie de PopcornSwap a entraîné des pertes de plus de 11 millions de dollars pour les investisseurs et a conduit à des critiques à l’encontre de l’équipe de développement de BNB Chain, qui se poursuivent encore aujourd’hui.

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