Cryptomonnaie Genesis : deux arrestations pour un vol de 243 millions de dollars - La Crypto Monnaie

• Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre d'un vol de crypto-monnaies d'une valeur de 243 millions de dollars impliquant des tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale.
• Les enquêteurs ont gelé 9 millions de dollars d'actifs volés, récupérant 500 000 dollars pour la victime.

Les autorités ont arrêté deux individus en lien avec un vol de 243 millions de dollars. Les auteurs présumés ont tenté de blanchir des milliers de bitcoins. [BTC] par le biais de services de mixage.

Suspects impliqués

Le ministère américain de la Justice a révélé l'incident dans un communiqué publié le 19 septembre.

Le vol a été perpétré par les trois principaux suspects, Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano). L'enquêteur spécialisé dans la blockchain ZachXBT a joué un rôle crucial dans la résolution de ce vol grâce à l'analyse forensique de la blockchain.

Son enquête a permis de retracer les actifs volés sur diverses bourses et crypto-monnaies, conduisant finalement à l'arrestation de Box et Greavys.

Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a exactement un mois, le 19 août, une escroquerie complexe d'ingénierie sociale a ciblé un créancier de la société de trading Genesis, aujourd'hui disparue.

Détails de l'enquête sur ZachXBT

L'enquêteur Blockchain ZachXBT a découvert des détails montrant que la victime a été victime d'un appel frauduleux provenant d'un numéro usurpé et s'est fait passer pour un représentant du support Google.

Cela met en évidence la sophistication croissante des escroqueries dans le domaine des crypto-monnaies.

Les enquêteurs ont identifié Wiz en repérant une erreur critique commise lors d'une session de partage d'écran, révélée par des enregistrements audio.

Ils ont découvert Greavys en surveillant ses dépenses extravagantes, qui comprenaient des achats de voitures de luxe et des fêtes somptueuses.

Pendant ce temps, Box se faisait passer pour un représentant de Gemini et était lié à 18 millions de dollars d'actifs volés

Qu'est-ce qu'il y a de plus ?

ZachXBT a retrouvé 3,5 millions de dollars de fonds volés sur un Ethereum [ETH] adresse liée à Greavys.

Il a lié plus de 41 millions de dollars de transactions sur un réseau d'adresses ETH associées à Box et Wiz, orientant les autorités vers des courtiers en produits haut de gamme.

Les enquêteurs ont lié les criminels aux fonds illicites après qu'ils ont révélé par inadvertance une adresse liée à des achats de vêtements de luxe.

Ces informations se sont avérées cruciales pour l'enquête menée par CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT et Binance Security, qui ont collectivement gelé plus de 9 millions de dollars d'actifs.

Sur la somme gelée, les autorités ont réussi à récupérer environ 500 000 $ et à les restituer à la victime.

Autres attaques connexes

Des pirates informatiques ont récemment piraté la bourse de crypto-monnaie indonésienne Indodax et ont volé environ 20,5 millions de dollars d'actifs numériques.

Ils ont ciblé les portefeuilles chauds de la bourse, qui gèrent les transactions quotidiennes et sont plus vulnérables aux cybermenaces.

Parmi les biens volés, ils ont emporté 9 milliards de Shiba Inu [SHIB] jetons, reflétant un choix délibéré de cibler les crypto-monnaies populaires.

D'autres biens volés comprenaient des quantités importantes de Chainlink [LINK]Tron [TRX]Ethereum et BTC.

Par conséquent, alors que les enquêtes se poursuivent et que de nouvelles menaces émergent, les parties prenantes doivent rester vigilantes pour protéger leurs actifs et s’orienter dans ce paysage en évolution.