Comment la SEC a découvert un schéma de pyramide cryptographique de 300 millions de dollars

Selon un communiqué de presse publié par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 1er août, onze personnes ont été inculpées pour leur rôle dans la création et la promotion de Forsage, une crypto-pyramide frauduleuse et un stratagème de Ponzi qui a rapporté plus de 300 millions de dollars à des millions d’investisseurs de détail à travers le monde .

L’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et les offres initiales de pièces (ICO) ont contribué à la croissance d’Ethereum de plusieurs manières. L’escroquerie pyramidale des cadeaux Forsage est l’une de ces stratégies dont les utilisateurs de crypto-monnaie débattent actuellement.

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Dans les systèmes pyramidaux, qui sont des types de fraude financière, les acteurs de haut niveau d’un réseau hiérarchique s’enrôlent et bénéficient d’une base croissante de membres nouvellement trompés. D’un autre côté, un système de Ponzi n’exige souvent qu’un paiement initial de ses victimes, avec des retours promis à une date de paiement ultérieure. C’est la principale distinction entre ces deux escroqueries.

Cependant, en utilisant des contrats intelligents qui fonctionnaient sur les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance, Forsage.io était un site Web qui permettait à des millions d’investisseurs de détail d’effectuer des transactions. Il a été créé en janvier 2020 par Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov.

La théorie de travail de Forsage était qu’il n’y avait rien à vendre. Par conséquent, la seule façon d’obtenir de l’argent est de persuader les autres de rejoindre Forsage.

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La SEC accuse 11 personnes d’avoir fait la promotion de Forsage

Les quatre fondateurs de Forsage, trois promoteurs américains que les fondateurs ont embauchés pour faire de la publicité pour Forsage sur leurs sites Web et leurs plateformes de médias sociaux, et un certain nombre de membres «Crypto Crusaders» sont tous inclus dans les chargeurs de la SEC. De plus, la stratégie de la campagne publicitaire a été menée aux États-Unis à partir d’au moins cinq États distincts.

Pendant plus de deux ans, Forsage aurait fonctionné comme une arnaque pyramidale dans laquelle les investisseurs gagnaient de l’argent en enrôlant d’autres comme participants, selon le communiqué de la SEC. Dans un schéma typique de Ponzi, Forsage a illégalement exploité les actifs de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents.

La Securities and Exchange Commission des Philippines et le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana ont tous deux pris des mesures de cessation et d’abstention contre Forsage pour avoir agi comme une fraude en septembre 2020 et mars 2021, respectivement. Pourtant, Forsage aurait continué à promouvoir le stratagème tout en contestant les allégations dans de nombreuses vidéos YouTube et d’autres moyens.

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En plus des quatre fondateurs, sept autres personnes sont accusées d’avoir enfreint les exigences anti-fraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières dans la plainte, qui a été soumise au tribunal de district des États-Unis du district nord de l’Illinois. Dans son cas, la SEC demande des amendes civiles, un remboursement et une injonction.

Néanmoins, deux des accusés, Ellis et Theissen, ont réglé les accusations sans admettre ni nier les accusations et ont consenti à être empêchés de façon permanente de s’engager dans des activités spécifiques ainsi que de violer les dispositions inculpées à l’avenir.

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