Chainalysis lance une hotline 24h/24 et 7j/7 pour les cas de fraude cryptographique
La crypto est un Far West. Non réglementé, chaotique – et plein de voleurs de cyberbanques et d’escrocs. Selon l’ONG The Better Business Bureau, les escroqueries cryptographiques sont devenues la deuxième forme la plus courante de fraude à la...
La crypto est un Far West. Non réglementé, chaotique – et plein de voleurs de cyberbanques et d’escrocs. Selon l’ONG The Better Business Bureau, les escroqueries cryptographiques sont devenues la deuxième forme la plus courante de fraude à la consommation en 2021. Dommage : près de 8 milliards de dollars. la Association nord-américaine des administrateurs en valeurs mobilières prédit : En 2022, les escroqueries cryptographiques deviendront le plus grand danger pour les consommateurs. C’est le paradis des gangstas.
Chainalysis veut maintenant remédier à la situation avec une hotline d’escroquerie cryptographique 24h/24 et 7j/7. Cela a été annoncé par le fournisseur américain de services de données blockchain le vendredi 24 juin 2022. Chainalysis est maintenant quelque chose comme la police crypto non officielle. La société poursuit les escrocs en crypto depuis 2014. Elle a résolu certains des plus gros cambriolages dans l’espace, comme le piratage de Mt. Gox (butin : 750 000 bitcoins, valeur actuelle : 15 milliards de dollars). Aujourd’hui, on travaille avec des gouvernements et des institutions du monde entier pour clarifier, entre autres, les escroqueries cryptographiques.
Crypto Scam Hotline non destiné aux particuliers
La hotline Chainalysis ne s’adresse apparemment pas aux investisseurs individuels, mais principalement aux institutions et aux échanges cryptographiques qui ont été victimes d’attaques d’escrocs ou de pirates. (Lien ici : https://www.chainalysis.com/crypto-incident-response/). En plus d’enquêter sur les cas signalés, les experts aident les entreprises attaquées à établir des contacts avec les forces de l’ordre et les avocats pour le recouvrement des avoirs.
MetaMask, Bored Ape Yacht Club et le marché NFT Open Sea ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont déjà été ciblés par des escrocs en 2022. Leur arnaque préférée, la soi-disant attaque de phishing, implique que des escrocs piratent les comptes de médias sociaux des entreprises, publier de faux liens avec un appel à envoyer de la crypto-monnaie ou des NFT, par exemple, en échange d’une récompense élevée – puis repartir avec le butin. C’est ce qui est arrivé à Beeple, l’artiste NFT le plus précieux : des NFT d’une valeur de 365 millions de dollars ont été volés par des escrocs via un faux lien sur son Twitter.
À 37%, l’une des formes les plus courantes de fraude cryptographique est la traction de tapis, particulièrement populaire dans l’écosystème DeFi. Dans cette arnaque, de supposés développeurs annoncent un nouveau projet sur les réseaux sociaux. Ils vendent leurs jetons – et disparaissent avec l’argent de leurs petits investisseurs. En moyenne, les tirages de tapis sont actifs pendant 70 jours avant que les escrocs ne se cachent. Dégâts totaux en 2021 : près de 3 milliards de dollars américains.
Un autre triste record : selon les recherches d’un portail d’information indien, les investisseurs de GainBitcoin ont été soulagés jusqu’à 12,8 milliards de dollars américains cette année – la plus grande arnaque cryptographique du pays à ce jour.
L’analyse en chaîne devrait avoir beaucoup à faire.
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